東莞：佯裝包裝紙供貨商,低價甩賣包裝紙？小心有詐

 

　　繳完定金石沉大海

 

　　東莞望牛墩官洲村某廠采購員賀某于2016年5月初接到一名陌生男子的業務電話，對方聲稱其為一包裝紙供貨商，因公司需要處理存貨，可以低價提供優質包裝紙。由于公司業務需要，賀某與其進行深入了解，對方稱因存貨處理價格十分低廉，不能出公賬。

 

　　經多次商議，賀某向對方提供的銀行賬號轉賬9103元作為定金，并約定了發貨時間。但轉賬后對方并未按約定時間發貨，賀某多次撥打對方電話均為關機狀態。

 

　　因無法與對方再次取得聯系，賀某發覺被騙，遂于2016年5月中旬到望牛墩公安分局洲渦派出所報警求助。該所接到報案后，迅速立案展開調查。民警經調查發現，嫌疑人使用的手機號碼歸屬地為廣州市且未進行實名登記，使用的銀行卡也并非其本人所有。經分析研判，該分局決定成立專案組，并在掌握的嫌疑人取錢地點和相關視頻資料情況下設點布控。今年4月，辦案民警發現2名嫌疑人蹤跡，在掌握嫌疑人作息規律后，4月11日凌晨，決定對嫌疑人進行突擊抓捕，并成功將其抓獲。

 

　　生意失敗歹念頓生

 

　　據犯罪嫌疑人沈某東交代，其高中畢業后到東莞市長安、莞城等鎮街從事紙行業工作，后辭職做生意。因生意失敗，自感走投無路，便生詐騙歹念，遂聯系以前相識的同行朋友劉某青，表明其想法。同處困境的劉某青不假思索便答應“合作”，并從深圳搬往東莞，與沈某東合租莞城某商品房，共同實施詐騙行為。

 

　　據供述，2名嫌疑人為掩飾身份，通過網絡購買了大量電話卡和銀行卡，并在網絡尋找包裝紙需求信息。隨后通過假扮正規供貨商、公司業務員，與有需求的業務員取得聯系。該兩人通過虛構公司處理包裝紙實行降價銷售或借其他業務來往、向受害人提供樣板等伎倆不斷騙取受害人的信任，并承諾業務員支付30%定金后可馬上安排發貨。一旦資金到手后，兩人立即取款并棄用聯系所用手機號碼。

 

　　經審訊，犯罪嫌疑人劉某青、沈某東對其實施10余宗詐騙的違法事實供認不諱，其中涉及福建、貴州、江蘇等跨省案件6宗，騙取受害人資金近20萬元。

 

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